半岛APP下载桂林福达股份有限公司2023第三季度报告

　　半岛APP下载桂林福达股份有限公司2023第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年10月17日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开半岛APP下载。会议通知已经于2023年10月7日发出，由公司董事长黎福超先生召集并主持。应出席董事9名，实际出席董事9名，其中通讯方式表决的董事3名，公司全部监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的公告《福达股份关于投资设立全资子公司的公告》。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司桂林福达再生资源有限公司，并授权公司经营管理层办理本次注销相关事宜。

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　经营范围：一般项目：再生资源加工；金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；再生资源销售；金属材料销售；机械设备销售。

　　公司根据目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，拟对全资子公司桂林福达再生资源有限公司予以注销。公司本次注销该公司有利于进一步节约公司资源，降低企业经营管理成本，改善公司整体经营质量。

　　此次注销全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响半岛APP下载，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 相关风险提示：新公司的设立尚需市场监督管理部门核准。新公司未来的项目建设、投产及未来经营管理可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，未来业绩的实现存在一定的不确定性。

　　桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身战略布局和业务发展需要，拟以自有资金出资3000万元在长沙市设立全资子公司“长沙福达曲轴有限公司” （暂定名，以工商登记为准）。

　　公司于2023年10月17日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，董事会授权管理层具体负责办理子公司设立事宜。根据公司《章程》等有关规定，本次投资未达到召开股东大会的标准，无需提交股东大会审议。

　　公司此次在长沙设立全资子公司，是为进一步开拓商用车曲轴产品主业市场，符合公司的发展战略。公司于2022年12月与湖南道依茨动力有限公司签订了《战略合作协议》，建立战略合作伙伴关系。根据协议，公司将在湖南道依茨生产场所内建立曲轴生产线，保证湖南道依茨订单需求；湖南道依茨将优先考虑并使得公司建立的曲轴生产线最大化程度的运转。公司此次成立全资子公司依靠在自身曲轴领域的专业能力，为湖南道依茨产品提供技术支持，为双方共同打造国际内燃机品牌，实现可持续发展战略奠定基础，有利于公司提高盈利能力、实现战略转型，能够提升公司的竞争力，对公司产生积极影响，符合公司经营发展战略规划。

　　公司本次投资以自有资金投入，持有该子公司100%的股权，此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形半岛APP下载。

　　本次对外投资虽然是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来的实际情况存在差异。新公司未来的项目建设、投产及未来经营管理可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，未来业绩的实现存在一定的不确定性。